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0167 规则(2 / 3)

,里面有些线索牵扯到你将要起诉的罗莎。”

“哦。”胡素轻笑道,“现在检方的证据已经完全够定罪的了,虽然有更多的证据更好,但我不认为你手中会有我们无法掌控的资料。”

林强扫了眼胡素桌上的资料,随手翻了翻,找出一张递到胡素面前:“这是信达地产全资收购的一家皮包公司的资料,由于这个公司已经倒闭,并且擅自处理了财务资料,没有到相关部门备案,因此你手上只有公司初期有备案的资料,张信达掌握后的情况你真的知道么?”

胡素轻哼一声:“我们有其它张信达洗钱的罪证,检方不可能掌握所有证据,只需要掌握一条关键xg的便够了。”

“别急,听我说完。”林强笑道,“张信达明明已经用自己手上所谓的‘古董’来洗钱了,为什么要多此一举弄这么多皮包公司?”

“是罗莎、陈谅等人的建议,将一些钱逐步洗到国外,这样出事后会有后路。”

“呵呵……”林强又是笑道,“所以说钱到国外了,线索就断了,你们也就不会追这笔钱了对吧?”

“我们是检察院,调查、掌握证据,然后起诉、定罪,没有必要和责任追查每一笔钱款。”

“那你有没有想过,这些皮包公司中埋藏了更多的线索,牵扯到更多的人?”林强俯身微微凑向胡素,“对检方而言,成功地起诉并定罪便够了,即便有人漏网也无所谓么?”

“我不明白你的意思。”胡素微微向后靠了靠,抬了抬眼镜道,“别离我太近……”

“哦……”林强回归原来的姿势,继续说道,“根据罗莎的交代,她所有的获利都用去还星辰银行欠款了吧?”

“是的,她交出了有关证明。”

“张信达收购的那些皮包公司中,有很大一部分是在罗莎名下,你也知道吧?”

“知道,确切来说应该是在罗莎和陈谅的名下。”

“那陈谅呢?他的获利在哪里?”

“他都交代了,在一家外资银行的账户里,也已经上缴了。”

“真是完美。”林强叹道,“这样检方也没理由继续深追了吧。”

“完全没理由。”

“好吧,我的一个朋友发现了这个。”林强打开公文包,将另外一打资料递给胡素,“这是针对罗莎名下两家公司的调查资料,它们的财报中存在巨额的采购支出,注意,并不是境外采购,而是常规的办公用品采购,光是一个月的‘打印纸’采购就高达150万,这家公司的事迹员工不超过三人,这是什么概念你清楚么?”

胡素拿起材料,仔细翻看起来,面sè微微惊讶:“这些资料你哪里弄来的?”

话刚出口,她又低头“嗯”了一声:“明白了。”

林强靠在椅背上道:“素姐你是金融犯罪公诉组的jg英,又是这次的主检察官,对这种状况应该再明白不过。”

“虚假支出,洗钱或是行贿。”胡素很快点了点头,“别叫我素姐,别套近乎。”

“好的素姐。”林强身体微微前探,“事情已经很清楚了,他们隐瞒了很多钱款的走向,也许还在国内,也许牵扯到更多的人,不应该再查查么素姐?”

“嗯……”胡素翻弄着手中的材料,“这些东西从哪里得到的?我们需要真实可信的材料。”

这一次,林强没有隐瞒:“审计署金融审计司,刘铭。”

“唔……”胡素愣愣捂住了嘴,掩住惊讶问道,“不是该在你们营业厅的柜里锁着呢么?”

“……”

“不好意思,受《功夫行长》视频影响……”胡素连忙摆了摆手,低头看着材料道,“如果这上面有审计署盖章的话,我们可以当作证物调查,但现在只是影印的材料而已,没有实际意义。”

“我明白。”林强接

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